La attenzione si svolge attraverso indagine e interventi finalizzati a focalizzare per tempo segnali intorno a debolezza negli assetti conoscitore-organizzativi antiriciclaggio e a sollecitarne la spostamento grazie a l'adozione nato da appropriate misure correttive. L'mossa si articola in controlli documentali - basati sull'analisi delle informazioni raccolte, anche dagli intermediari https://knoxqlhav.arwebo.com/52881394/riciclaggio-di-denaro-una-panoramica