Queste indagini possono comprendere l'analisi dei flussi finanziari, l'acquisizione di documentazione, l'intercettazione di comunicazioni e l'uso di altre tecniche investigative. For each contrastare efficacemente il riciclaggio di denaro, le autorità competenti devono adottare misure di prevenzione e controllo. È fondamentale che le istituzioni finanziarie siano obbligate a identific... https://daltonrcihr.blogars.com/27961068/details-fiction-and-avvocato-penale-reato-riciclaggio-di-denaro-milano